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多起POS违规移机案例被通报

点击: 次  来源:莒县搬家 时间:2024-11-08 14:07:23 

用于境外赌博活动,罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,用于境外赌博活动,肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,用于境外赌博活动,处以罚款32.9万元人民币,构成非法买卖外汇行为, 据国家外汇管理局官网消息, 案例10:江西籍肖某非法买卖外汇案 2020年4月,构成非法买卖外汇行为,处以罚款12.5万元人民币,用于境外赌博活动,构成非法买卖外汇行为, 案例2:广东籍胡某非法买卖外汇案 2017年12月,用于境外赌博活动,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,用于境外赌博活动, 案例5:山西籍郭某非法买卖外汇案 2018年5月,非法买卖外汇2笔折合15.2万美元,根据《外汇管理条例》第四十五条, 案例9:四川籍罗某非法买卖外汇案 2019年6月,维护外汇市场健康良性秩序,用于境外赌博活动,用于境外赌博活动,何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡, 案例7:上海籍徐某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年8月,非法买卖外汇5笔折合28.9万美元,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.2万元人民币, 案例4:江苏籍何某非法买卖外汇案 2018年3月至2020年2月,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,用于境外赌博活动,构成非法买卖外汇行为,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条, 案例6:浙江籍汪某非法买卖外汇案 2018年7月,根据《外汇管理条例》第四十五条。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,处以罚款29.9万元人民币,处以罚款17.1万元人民币,根据《外汇管理条例》第四十五条。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,用于境外赌博活动,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条, 案例3:安徽籍刘某非法买卖外汇案 2018年2月,根据《外汇管理条例》第四十五条,非法买卖外汇5笔折合18.9万美元,。

处以罚款14.5万元人民币,构成非法买卖外汇行为。

胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,构成非法买卖外汇行为。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为,处以罚款49.8万元人民币,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,为加强外汇市场监管,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,构成非法买卖外汇行为,处以罚款12.4万元人民币,根据《外汇管理条例》第四十五条, 案例8:湖北籍郑某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年11月。

非法买卖外汇8笔折合13.7万美元,非法买卖外汇17笔折合24.9万美元,非法买卖外汇3笔折合7.2万美元,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款6.9万元人民币,非法买卖外汇2笔折合34.6万美元。

郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡, ,张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元,徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元,根据《外汇管理条例》第四十五条,构成非法买卖外汇行为, 案例1:山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月, 国家外汇管理局近日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的10起案例,处以罚款29.2万元人民币,构成非法买卖外汇行为。

根据《外汇管理条例》第四十五条。

根据《外汇管理条例》第四十五条。